Geldwäsche

Hier gelangen Sie direkt zu unseren Seminaren zu Geldwäscheprävention und Geldwäschebekämpfung!

Die deutsche Kreditwirtschaft erleidet durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen alljährlich beträchtliche Schäden. Deshalb sind u.a. Banken und Sparkassen verpflichtet, angemessene Sicherungssysteme zu schaffen, die dem Schutz ihres Vermögens und des gesamten Finanzsystems dienen. Die Einrichtung einer Zentralen Stelle zur Koordinierung der Geldwäschebekämpfung und Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen gehört zu den Aufgaben von Kreditinstituten.

Als eines der führenden Fortbildungsinstitute für Veranstaltungen zur Geldwäscheprävention in Kredit- und Finanzinstituten bietet die Akademie Heidelberg Ihnen ein umfangreiches Spektrum an Seminaren und Tagungen an. Aber auch Geldwäsche-Beauftragte die nicht der BaFin-Aufsicht unterliegen finden passende Angebote.

Zum Einstieg in die Materie eignet sich unser seit gut 20 Jahren fortlaufend optimiertes Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte. Die Veranstaltung führt die Teilnehmer kompakt an nur einem Tag in die Rechte und Pflichten der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ein. Darauf aufbauend bieten wir ein breites Portfolio von Seminaren an, die zur weiteren Vertiefung für den erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten geeignet sind. Neben der Verdachtsfallbearbeitung sind dies u.a. Seminare zur Erstellung einer Risikoanalyse oder Internet-Recherche, die der Optimierung des KYC-Prozesses dient. Eine große Vielzahl weiterer Themen runden das Thema ab und bieten die Möglichkeit sich nach individuellen Interessen rund um das Thema Geldwäscheprävention modular fortzubilden.

Gemeinsam stark in der Geldwäscheprävention

Gemeinsam mit BankerCampus sind wir der Mit-Veranstalter des größten Geldwäsche-Kongresses in Deutschland. Rund 250 Experten treffen sich jedes Jahr im September in Potsdam zu drei intensiven Tagen rund um die aktuellen Trends der Geldwäscheprävention, Geldwäschebekämpfung und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung. Ergänzend hierzu bieten wir alljährlich im späten Frühjahr in München die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung an. Diese fördert seit 2005 den länderübergreifenden Austausch zwischen Geldwäsche-Beauftragten und Compliance Officers aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz.

Mit dem OrgKG aus dem Jahr 1992 wurde der Straftatbestand der Geldwäsche in das Strafgesetzbuch eingefügt. Sämtliche Fortbildugnen zur Geldwäscheprävention basieren auf dem „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ (Geldwäschegesetz – GwG) vom Oktober 1993, das seitdem mehrfach überarbeitet und teils umfassend geändert wurde. In den letzten Jahren hatten eine Reihe von EU-Geldwäsche-Richtlinien Einfluss auf das GwG. Die am 19. Juni 2018 im Amtsblatt der EU veröffentlichte 5. Geldwäscherichtlinie trat am 9. Juli 2018 in Kraft und ist von den Mitgliedstaaten bis zum 10. Januar 2020 in nationales Recht umzusetzen.

Sie erhalten nach dem Besuch aller unserer Fortbildungen eine Teilnahmebescheinigung, die Sie zum Nachweis gegenüber Ihrem Prüfer vorlegen können.

Unsere Seminare zur Geldwäscheprävention und Geldwäschebekämpfung: