Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala

• Anforderungen an die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Hawala-Banking: Definition, Funktionsweise und Bedeutung
• Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Folgen
• Red-Flags und Typologien
• Best Practices und Maßnahmen zur Prävention, Erkennung und Überwachung
• Praktische Fallstudien

In diesem Seminar lernen Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die »Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung« sowie die Funktionsweise des Hawala-Bankings und deren typische Betreiber*innen kennen. In einem Exkurs wird zudem auf das chinesische Untergrund Banking und »Daigou« sowie die daraus resultierenden Risiken eingegangen.

In der 2019 veröffentlichten Nationalen Risikoanalyse wurde von den beteiligten Sicherheitsbehörden geschätzt, dass über Hawala oder vergleichbare Systeme weltweit ca. 200 Milliarden US-Dollar transferiert würden. Die BaFin hat die Verfolgung des unerlaubten Finanztransfergeschäfts im Jahre 2020 als Aufsichtsschwerpunkt genannt.

Sie lernen, die straf- und aufsichtsrechtliche Einordnung der Terrorismusfinanzierung und des Hawala-Bankings zu verstehen und anhand der dargestellten praktischen Fallstudien typische Red-Flags und Typologien zu erkennen, um daraus wirksame Sicherungsmaßnahmen zur Prävention und Erkennung ableiten zu können. Des Weiteren erfahren Sie, wie der Betrieb und die Beteiligten von Terrorismusfinanzierung und illegalem Hawala-Banking erkannt werden können und erarbeiten, welche Maßnahmen effektiv und sinnvoll zur Prävention, Erkennung und Abwendung der daraus resultierenden Risiken getroffen werden können.