Sanktionen und Embargos für Versicherungen

• Vorstellung von Sanktionspräventionssystemen
• Screeningprozesse
• Ermittlung des UBO bei komplexen Konzernverflechtungen
• Meldepflichten im Sanktionsbusiness

Durch die Teilnahme an diesem Seminar werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, Sanktionsrisiken in ihren Organisationen effektiv zu identifizieren, zu bewerten und zu managen sowie sicherzustellen, dass sie den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen.