Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister

• Identifizierungsprozess, inklusive PeP-Prüfung von Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter (wB)
• Transparenzregister: Aufwand, Bußgeld, Risiken und Lösungsvorschläge
• Deep Dive in die wB-Abklärung
• Praxisfälle: mehrstufige Beteiligungsstrukturen, Anforderungen bei komplexen Strukturen

Erfahren Sie in diesem Seminar die aktuellen Anforderungen rund um das Transparenzregister und dessen Herausforderungen für Banken. Compliance- Expert*innen erläutern, wie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten zu erfüllen sind.

Ziel des Seminars ist es zu erarbeiten, wie Sie auch über komplexe Firmenstrukturen hinweg die wirtschaftlich Berechtigten korrekt ermitteln, Ihre gesetzlichen und aufsichtlichen Pflichten erfüllen und das alles auch noch revisonsfest dokumentieren können.

Besuchen Sie dieses Online-Seminar, um auf dem Laufenden zu bleiben, Ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam zu klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen.