Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

• Regulatorische Vorgaben und Erwartungen: BaFin, EBA, FATF
• Typen und Modell der Terrorismusfinanzierung
• Struktur und Methodik für eine effektive und praxisnahe TF-Risikoanalyse
• Risikofaktoren und -bewertungen
• Ableitung von Sicherungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen

Das Seminar vermittelt praxisnah die methodische Vorgehensweise zur Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich Terrorismusfinanzierung. Es zeigt regulatorische Anforderungen, Best Practices und effektive Strategien auf, um Risiken institutsbezogen zu identifizieren und effektive Maßnahmen zur Prävention umzusetzen. Damit werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, sowohl sachliche als auch dokumentarische Herausforderungen effizient zu bewältigen.