wB-Ermittlung nach GwG

Praxis-Seminar mit europäischen & internationalen Blickwinkeln

• Definitionen / Zuständigkeiten / Bußgeldvorschriften
• Grundlagen der wB-Ermittlung
• Anpassungen zum Transparenzregister
• Intensiver Praxisteil / Übungen
• Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung

Im Themenbereich Geldwäscheprävention auf dem Laufenden zu bleiben ist schon jetzt nicht wirklich einfach. Mit Blick auf die sich bereits abzeichnenden weiteren Veränderungen (Aktionsplan der EU-Kommission, EBA Konsultation zu neuen Leitlinien, TraFinG Gw, der neue § 261 StGB etc.) wird dieser Bereich auch in Zukunft großen Veränderungen unterworfen sein.

Der Dozent dieser Schulung, langjähriger Praktiker, unterstützt Sie bei der Herausforderung mit den Veränderungen Schritt zu halten und die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern.

Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche wB-Ermittlung relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung von regulatorischen Verpflichtungen.

Aktuelle Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft werden anhand zahlreicher Praxisfälle in einem Workshop-Teil mit den Teilnehmer*innen ausführlich besprochen.