Prävention von Terrorismusfinanzierung

Counter Terrorism Finance: Aufsichtliche Vorgaben und Praxislösungen

• Terrorismusfinanzierung: Grundlagen, Methodik und Abgrenzung
• Typologien und Guidance-Dokumente
• Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
• Praktische Umsetzung: Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien
• Erwartungen der Aufsicht hinsichtlich des FIU-Informationsschreibens den Krieg in Nahost betreffend

Nach Ihrem Besuch …

… kennen Sie die strukturellen Unterschiede zwischen Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention.

… können Sie Ihr Risikomanagement hinsichtlich Terrorismusfinanzierung konkretisieren.

… haben Sie einen Überblick zu den gängigen Typologie- und Guidance- Dokumenten der relevanten Behörden.

… können Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen, Indizien und Szenarien zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen überprüfen und ergänzen.