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Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen am 05.02.2025
Datum
Mittwoch, 05.02.2025, 10:00 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen
Datum
Mittwoch, 05.02.2025, 10:00 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
520,00 EUR
Gesamt
520,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
Als Geldwäsche-Verantwortliche haben Sie die Aufgabe, komplexe Sachverhalte und Transaktionen Ihrer Kunden zu überprüfen und das im Spannungsfeld zwischen geldwäscherechtlichen Vorgaben und Datenschutz. Wir möchten Ihnen mit diesem Seminar anhand einer Demoversion aufzeigen, wie Sie die Prozesse zur Mittelherkunftsanalyse automatisieren können.
Wir möchten Ihnen einen Überblick über aktuelle rechtliche Vorgaben und die Verwaltungspraxis der Aufsicht geben:
- Welche analogen Möglichkeiten zum Informationsaustausch gibt es bereits heute?
- Wie sind die Vorgaben zum Informationsweitergabeverbot nach § 47 GWG in diesem Kontext zu bewerten?
- Kann ich mich an dem Projekt safeAML beteiligen und welchen Nutzen kann ich daraus ziehen?
- Vorstellung von EuroDat GmbH, einer Initiative des Landes Hessen, ein wesentlicher Eckpfeiler im Informationsaustausch unter Verpflichteten des Geldwäschegesetzes.
- Informationsaustausch und Datenschutz: ein Widerspruch in sich? – Wir zeigen Ihnen eine Lösung, die nicht von der Bafin beanstandet wurde.
Referenten
Leiter Qualitätsmanagement
BMW Bank GmbH
München
Co-Founder und Geschäftsführer
spotixx GmbH
Frankfurt am Main