Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen

• Aktuelle Vorgaben aus GWG und Rundschreiben der Bafin
• Potentiale zur Automatisierung aufwendiger, manueller Prozesse
• GWG und Datenschutzkonformer Informationsaustausch unter Verpflichteten
• Rolle des Datentreuhänders EuroDaT
• safeAML: Digitalisierung von Mittelherkunftsabfragen als erster Anwendungsfall für Data Sharing zwischen Banken
• Ausblick und Chancen von Art. 75 AMLR

Als Geldwäsche-Verantwortliche haben Sie die Aufgabe, komplexe Sachverhalte und Transaktionen Ihrer Kunden zu überprüfen und das im Spannungsfeld zwischen geldwäscherechtlichen Vorgaben und Datenschutz. Wir möchten Ihnen mit diesem Seminar anhand einer Demoversion aufzeigen, wie Sie die Prozesse zur Mittelherkunftsanalyse automatisieren können.

Wir möchten Ihnen einen Überblick über aktuelle rechtliche Vorgaben und die Verwaltungspraxis der Aufsicht geben:

• Welche analogen Möglichkeiten zum Informationsaustausch gibt es bereits heute?
• Wie sind die Vorgaben zum Informationsweitergabeverbot nach § 47 GWG in diesem Kontext zu bewerten?
• Kann ich mich an dem Projekt safeAML beteiligen und welchen Nutzen kann ich daraus ziehen?
• Vorstellung von EuroDat GmbH, einer Initiative des Landes Hessen, ein wesentlicher Eckpfeiler im Informationsaustausch unter Verpflichteten des Geldwäschegesetzes.
• Informationsaustausch und Datenschutz: ein Widerspruch in sich? – Wir zeigen Ihnen eine Lösung, die nicht von der Bafin beanstandet wurde.