25 02 BG441
KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis am 04.02.2025
Datum
Dienstag, 04.02.2025, 09:30 - 13:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis
Datum
Dienstag, 04.02.2025, 09:30 - 13:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
590,00 EUR
Gesamt
590,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
Sie erarbeiten sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC. Sie besprechen praxisorientiert den aus der Risikoanalyse abgeleiteten Prozess des Kundenonboardings inklusive Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Check, ggfs. Herkunft der Vermögenswerte oder des Kundenvermögens etc.
Referenten
Leiter Qualitätsmanagement
BMW Bank GmbH
München