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KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis am 04.02.2025
Datum
Dienstag, 04.02.2025, 09:30 - 13:00 Uhr
Webinar
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Über das Seminar
Sie erarbeiten sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC. Sie besprechen praxisorientiert den aus der Risikoanalyse abgeleiteten Prozess des Kundenonboardings inklusive Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Check, ggfs. Herkunft der Vermögenswerte oder des Kundenvermögens etc.
Referenten
Leiter Qualitätsmanagement
BMW Bank GmbH
München