25 09 BG441

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis am 26.09.2025

Datum

Freitag, 26.09.2025, 09:30 - 12:00 Uhr

Webinar

An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl

Seminarbuchung

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

Datum

Freitag, 26.09.2025, 09:30 - 12:00 Uhr

Webinar

An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl

Preis 590,00 EUR

Gesamt 590,00 EUR

Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

Persönliche Angaben Teilnehmer/in

Anrede *

Titel

Vorname *

Nachname *

Position/Abteilung

E-Mail Adresse *

Telefon *

Fax

Weitere Teilnehmer

Teilnehmer

Firmendaten

Firma *

E-Mail Adresse für Rechnung

Straße / Postfach *

PLZ *

Ort *

Land *

Abweichende Rechnungsanschrift Firma

Abweichende Rechnungsanschrift

Genehmigende(r) Vorgesetzte(r)

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

Position/Abteilung

E-Mail Adresse

Ihre Nachricht

AGB *

Die AGB und Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. Mir ist bewusst, dass ich der Verwendung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der AH Akademie für Fortbildung Heideberg GmbH, Postfach 10 11 05, 69123 Heidelberg oder per E-Mail unter widerspruch@akad-hd.de widersprechen kann.

^✱ Pflichtfelder

Über das Seminar

Pflichten, Prozesse, Neuregelungen
Risikofaktor am Vertragspartner
KYC und interne Sicherungsmaßnahmen
Aktuelle Anforderungen: EBA-Guidelines, SDG II
Typische Brennpunkte aus der Praxis
Ausblick auf die neuen Anforderungen aus der AMLD6

Sie erarbeiten sich die aktuellen regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC. Sie besprechen praxisorientiert den aus der Risikoanalyse abgeleiteten Prozess des Kundenonboardings inklusive Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Check, ggfs. Herkunft der Vermögenswerte oder des Kundenvermögens etc.

Weitere Informationen

Teilnahmegebühren

EUR 590,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Dokumentation als PDF-Datei.

Zurück zum Top-Thema “Geldwäsche”

Zurück zur Buchung