Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket am 09.10.2024

In der Webinar-Reihe werden an 4 Tagen im September und Oktober 2024 die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die Inhalte des EU-AML-Pakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auswirkungen aus den drei geplanten EU-AML-Verordnungen als auch der EU-AML-Richtlinie für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt.

Jeder Regelungsentwurf aus dem EU-AML-Paket wird in einer eigenen Veranstaltung von jeweils 120 Minuten in 4 aufeinanderfolgenden Webinaren besprochen. Verpasste Termine können als Video im Nachgang angesehen werden.

In diesem Kontext werden auch Praxisprobleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk dargestellt und aufgezeigt, welche Veränderungen sich aus dem EU-AML-Paket voraussichtlich für die Praxis ergeben werden. Dabei werden die neuen Regelungsvorschläge mit den geplanten Änderungen im Vergleich zum Ist-Zustand analysiert und bewertet, damit die Teilnehmer*innen einen ersten umfassenden Überblick über sukzessive zu erwartende Änderungen erhalten. Für die Teilnehmenden besteht insoweit auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen und/oder offene Fragen zur Diskussion zu stellen.

RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-AML-Pakets in ihrer Funktion sehr intensiv und ist auch im Lobbying aktiv. In die institutsinterne Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen wird sie ebenfalls stark eingebunden sein.

Die vier Termine:

AML-Verordnung – nun als Video abrufbar
Freitag, 6. September 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

AML-Richtlinie – nun als Video abrufbar
Freitag, 20. September 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

AMLA-Verordnung
Montag, 30. September 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

Erweiterung der GTVO um Kryptoassets
Mittwoch, 9. Oktober 2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

Verpasste Termine können Sie in der Video-Aufzeichnung ansehen, so dass Sie auch im Nachgang noch einsteigen können.