Webinar: Die BaFin AuA BT für Kreditinstitute

• Überblick: Inhalt der BaFin AuA BT für Kreditinstitute
• Auswirkungen der BaFin AuA BT: Welche Änderungen für die Praxis sind zu erwarten?
• Was wird aus den nicht abgedeckten Themen und Fragestellungen im Umgang mit dem Geldwäschegesetz?

Am 8. Juni 2021 hat die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise – Besonderer Teil für Kreditinstitute veröffentlicht.  Im Webinar werden die BaFin AuA BT für Kreditinstitute und deren Auswirkungen für die KYC-Prozesse bzw. die Praxis im Umgang mit Bartransaktionen, Immobilientransaktionen, Sammeltreuhandkonten, Korrespondenzbankgeschäft, Fondsgeschäft sowie syndizierte Kredite/Konsortialkredite praxisorientiert besprochen. Bezüglich der geplanten Vorgaben für Immobilientransaktionen wird ergänzend die Geldwäschegesetzpflichtverordnung- Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) im Überblick vorgestellt. Ergänzend wird auf die Vorgaben für das Transaktionsmonitoring eingegangen.

Zu den genannten Themen werden auch die sich aus dem BT ergebenden offenen Auslegungsfragen aufgezeigt. Für die Teilnehmer besteht insoweit die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze zur Diskussion zu stellen.