Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation in Finanzinstituten

•  Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen nach der PrüfbV und anderen
• Aufsichtsrechtliche Grundlagen
• Prüfungsanlässe und Prüfungsinstanzen
• Prüfungsdurchführung und Prüfungsfelder
• Prüfungsergebnisse und Prüfungsfolgen

Erarbeiten Sie sich in diesem Online- Seminar zur Geldwäscheprüfung, insbesondere zur Jahresabschluss- und Sonderprüfung GwG, einen kompakten Überblick über die zentralen Regelungen sowie die kommenden Neuerungen in der Geldwäscheprüfung.

Sie erhalten wertvolle Praxistipps für Ihre Prüfungsvorbereitung und Einblicke in die Prüfungsansätze für Prüfungen im Geldwäschebereich. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Expertise des Dozenten und seien Sie gut vorbereitet auf die Jahresabschlussprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG, etwaige Prüfungsschwerpunkte nach § 30 KWG und eine möglicherweise anstehende Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 KWG.