Proliferationsfinanzierung – Prävention und Bekämpfung

• Proliferationsfinanzierung: Wichtige Quellen und Ressourcen
• Praktische Umsetzungsschwerpunkte
• Risikoanalyse
• Besonders betroffene Geschäftsbereiche
• Umsetzung in der Praxis – Risikomanagement – Prüfungsschritte und red flags – Einsatz von Screening- und Filter-Systemen
• Diskussion und Fragen

Informieren Sie sich in diesem Seminar über die rechtlichen Grundlagen und typischen Brennpunkte. Sie erhalten wertvolle Praxishinweise für das Erkennen der besonderen Typologien und Szenarien. Über die umfassende Einführung in das Themengebiet hinaus wird ein systematischer Überblick vermittelt, so dass die Teilnehmer*innen die Zusammenhänge besser verstehen und in der Arbeitspraxis wirksam umsetzen können.