Masterclass: Transaktionsmonitoring in der Anti-Geldwäsche

Aktuelle Anforderung an Parametrisierung und Trefferbearbeitung

• Praktische Herausforderungen des AML/CTF
• Transaktionsmonitoring
• Entwicklung und (Re-)Kalibrierung von AML/CTF
• Indizienmodellen
• Treffer- und Fallbearbeitung
• Gesetzliche und regulatorische Neuerungen und deren
• Auswirkungen auf das Transaktionsmonitoring
• Einsatz von Künstlicher Intelligenz im AML/CTF
• Transaktionsmonitoring

Aufwand und Komplexität im Transaktionsmonitoring werden weiter zunehmen. Nutzen Sie dieses Seminar um sich im Transaktionsmonitoring zu professionalisieren.

Hier erarbeiten Sie Lösungsmöglichkeiten für eine Parametrisierung des Monitoring-Systems entsprechend der Risikoanalyse unter Beachtung der aktuellen regulatorischen Anforderungen. Der erfahrene Experte erläutert Optionen für ein effektives Transaktionsmonitoring: Sie erarbeiten mit Ihm wie Sie schlanke Prüfmechanismen erstellen, weiterentwickeln und implementieren können. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen (§ 261 StGB All-Crime und BaFin AuA BT) sowie Brennpunkte aus der Praxis stehen im Fokus. Welche Optionen und Herausforderungen Big Data & künstliche Intelligenz für das Thema Transaktionsmonitoring mit sich bringen werden Sie sich hier erarbeiten. Profitieren Sie von der Expertise des herausragenden Dozenten.