Kostenfreie Einführungsveranstaltung: Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

Quo vadis Geldwäsche-Bekämpfung in Europa?

In der Webinar-Reihe werden in 5 aufeinanderfolgenden Terminen die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die Inhalte des EU-AMLPakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auwirkungen aus den drei geplanten EU-AML-Verordnungen als auch der EU-AML-Richtlinie für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt.

Nach der kostenfreien 60-minütigen Einführungsveranstaltung zum EU-Aktionsplan wird jeder Regelungsentwurf aus dem EU-AML-Paket in einer eigenen Veranstaltung von jeweils 90 Minuten in 4 aufeinanderfolgenden Webinaren besprochen.

In diesem Kontext werden auch Praxisprobleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk dargestellt und aufgezeigt, welche Veränderungen sich aus dem EU-AML-Paket voraussichtlich für die Praxis ergeben werden. Dabei werden die neuen Regelungsvorschläge mit den geplanten Änderungen im Vergleich zum Ist-Zustand analysiert und bewertet, damit die Teilnehmer*innen einen ersten umfassenden Überblick über sukzessive zu erwartende Änderungen erhalten. Für die Teilnehmer besteht insoweit auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen und/oder offene Fragen zur Diskussion zu stellen.

RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-AML-Pakets in ihrer Funktion als Head of Global Standards AML der Commerzbank sehr intensiv und ist auch im Lobbying aktiv. In die institutsinterne Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen wird sie ebenfalls stark eingebunden sein.

Die fünf Termine und ihre inhaltlichen Schwerpunkte:

Einführungsveranstaltung (kostenfreie Teilnahme!)
Donnerstag, 3. Februar 2022, 10:00 bis 11:00 Uhr

• Hintergrund: Warum bedarf es der Initiative der EU-Kommission zur Neuregelung des EU-Geldwäscherechts?
• Überblick: Die wichtigsten Inhalte des EU-Action-Plan vom Mai 2020 als Grundlage

Vier weitere kostenpflichtige Seminare:

AML-Verordnung
Donnerstag, 17. Februar 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr

• Überblick: Was beinhaltet die AML-Verordnung im Einzelnen, insb. im Bereich der Kundensorgfaltspflichten?
• Welche Vorgaben bleiben bestehen, was ist neu?
• Wird das Ziel der Schaffung eines einheitlichen EU-weit gültigen Regelwerks im Bereich AML/CTF erreicht?

AML-Richtlinie
Donnerstag, 10. März 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr

• Überblick: Was sind die wesentlichen Inhalte der AML-Richtlinie?
• Schwerpunkt: Transparenzregister und weitere Register
• Vorgaben in Bezug auf FIUs, (Behörden-)Kooperation und Infomation-Sharing

AMLA-Verordnung
Donnerstag, 17. März 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr

• Wie sieht die geplante neue EU-Superaufsichtsbehörde aus?
• Welche Aufgaben und Befugnisse wird die neue Aufsichtsbehörde haben?

Erweiterung der GTVO um Kryptoassets
Donnerstag, 31. März 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr

• Ändert sich etwas in Bezug auf die Pflichten für den herkömmlichen Zahlungsverkehr nach der GTVO?
• Darstellung des erweiterten Regulierungsansatzes für Transaktionen in Kryptowerten