Kostenfrei: Geldwäsche aktuell – Regulatory Update speziell für Sparkassen

• Action Plan der EU-Kommission zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Transparenz-Finanzinformationsgesetz
• Die neuen EBA-Leitlinien
• Der Besonderer Teil der BaFin AuA
• Austausch zu Zweifelsfällen aus dem Tagesgeschäft und Erfahrungsausstausch

Bereits seit einigen Jahren sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz mit einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld konfrontiert. Betrachtet man die Aktionspläne der EU-Kommission und des BMF dürfte der Bereich Geldwäscheprävention auch in Zukunft nicht zur Ruhe kommen. Die Pläne legen sogar den Schluss nah, dass der Umfang der Veränderungen eher zu als ab nehmen wird.

Dieses Webinar unterstützt Geldwäschebeauftragte und die weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragen betrauten Mitarbeiter von Sparkassen bei der Beobachtung, Bewertung und Umsetzung der bevorstehenden Änderungen. Hierzu werden eine Reihe von Neuerungen aufgezeigt und anschaulich dargestellt und erläutert. Hinweise zur revisionsfesten Umsetzung der Neuerungen runden das Leistungspaket ab. Es ist Zeit eingeplant um die Neuerungen zu diskutieren und Rückfragen zu beantworten. Dem Wunsch der Aufsicht nach einem brancheninternen Austausch wird nachgekommen.