• Regulatorische und gesetzliche Grundlagen auf nationaler wie internationale Ebene:
    GwG, BaFin AuAs BT Versicherungen, VAG etc.
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Risikoanalyse
  • AML-Kundenannahmeprozess:
    KYC, wB, Pep, Geschäftspartnerüberwachung etc.
  • Schnittstellen zu den Three Lines of Defence

Nach Ihrer Teilnahme …

  • haben Sie das nötige Know-how für eine aktive Geldwäscheprävention
  • wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie sich im Hinblick auf eine fortlaufende Aktualisierung professionalisieren können
  • wissen Sie, was sich beim wirtschaftlich Berechtigten ändert, wie Sie das Transparenzregister auch nach den Änderungen durch das TraFinG nutzen und kennen alle aktuellen Entwicklungen in diesem Zusammenhang
  • können Sie erfolgreich Ihre Anti-Geldwäsche-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus §6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen

Referenten

Florian Diederichs
Executive Professional KYC, IBM Consulting
IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH
Düsseldorf
Yannis Edelhausen
Gruppenleiter AML/FinSan/ FATCA|CRS, Stellv. Gruppen-Geldwäschebeauftragter
ERGO Group AG
Düsseldorf