Geldwäscheprävention und KYC-Erfordernisse für Versicherungen
- Regulatorische und gesetzliche Grundlagen auf nationaler wie internationale Ebene:
GwG, BaFin AuAs BT Versicherungen, VAG etc. - Interne Sicherungsmaßnahmen
- Risikoanalyse
- AML-Kundenannahmeprozess:
KYC, wB, Pep, Geschäftspartnerüberwachung etc. - Schnittstellen zu den Three Lines of Defence
Nach Ihrer Teilnahme …
- haben Sie das nötige Know-how für eine aktive Geldwäscheprävention
- wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie sich im Hinblick auf eine fortlaufende Aktualisierung professionalisieren können
- wissen Sie, was sich beim wirtschaftlich Berechtigten ändert, wie Sie das Transparenzregister auch nach den Änderungen durch das TraFinG nutzen und kennen alle aktuellen Entwicklungen in diesem Zusammenhang
- können Sie erfolgreich Ihre Anti-Geldwäsche-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus §6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen