Geldwäsche & virtuelle Währungen

Risikoanalyse und Interne Kontrollen

• Risikoanalyse in Banken
• Stellschrauben im Transaktionsmonitoring
• Kontrollsysteme und Sicherungsmaßnahmen
• Korrespondenzbanking – Umgang mit Money Service Businesses
• Dokumentation neuer Vorgaben und Prozesse
• Verdachtsfallbearbeitung: Fälle aus der Praxis

Die gesetzliche Pflicht zur Analyse der Risikosituation Ihres Instituts bezieht sich auch auf Risiken in Verbindung mit neuen Technologien wie Kryptowährungen und Tokens.
In diesem Vertiefungskurs erhalten Sie:

• wichtige Hinweise zur Aktualisierung Ihrer Risikoanalyse sowie
• praxiserprobte Tipps für die Implementierung angemessener Sicherungsmaßnahmen.

Nach dem Seminar kennen Sie konkrete Stellschrauben zur Optimierung Ihres Transaktions-Monitorings im Hinblick auf virtuelle Währungen und können Verdachtsfälle fundierter beurteilen.