Geldwäsche Update

FKBG und Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU

• Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU
• Implementierung eines Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF), einem Ermittlungszentrum Geldwäsche und einer Zentralstelle für die Geldwäscheaufsicht
• Geplante Änderungen und dadurch notwendige Anpassungen
• Neues zum Geldwäscheverdachtsmeldewesen, insbesondere zu Eil-Fällen
• Handlungsempfehlungen

Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die sich aus dem Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie dem Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) ergebenden Änderungen und Anpassungsbedürfnisse sowie Handlungsempfehlungen, wie diese am besten umgesetzt werden können.

Sie erfahren insbesondere wie mit möglichen Auswirkungen auf die Verdachtsfallbearbeitung beziehungsweise den §§ 43, 46 GwG in der beruflichen Praxis umzugehen ist. Darüber hinaus gibt das Seminar einen Überblick über weitere, sich bereits abzeichnende, zum Teil erhebliche Änderungen aus der EU-AMLVerordnung.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

• Sie erarbeiten sich aktuelles Know-How
• Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die aktuellen und geplanten Gesetzesänderungen und den sich daraus ergebenden Handlungs- und Anpassungsbedarf
• Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit den Referenten
• Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich und Ihr Institut mit anderen Praktikern