Geldwäsche-Schulung für Volks- und Raiffeisenbanken

Aktuelle Anforderungen und Hinweise zur praxisnahen Umsetzung

• Umfassende und detaillierte Darstellung der wesentlichen Themen: Risikoanalyse • Kundensorgfaltspflichten • EDV-Monitoring • Verdachtsfallbearbeitung und -meldung
• Aktuelle regulatorischen Neuerungen: GwG, BaFin AuA, insbesondere der neuen BT Kreditinstitute mit u.a. den neuen Vorgaben zum Bargeldgeschäft, FinTraG, § 261 StGB etc.
• Auslagerung: Erläuterung der von der Aufsicht gestellten Anforderungen
• Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten bei typischen Kundengruppen und Beteiligungsstrukturen
• Ausführliche Besprechung von Praxisfragen aus dem Tagesgeschäft

In der Geldwäsche-Schulung für Volks- und Raiffeisenbanken erarbeiten Sie sich intensiv und praxisorientiert die relevanten Themen. Da sich dieses Seminar konkret an Volks- und Raiffeisenbanken richtet werden bei der Darstellung der Umsetzungsmaßnahmen die bei diesen typischerweise vorzufindenden Prozesse und EDV-Systeme zu Grunde gelegt. Neue Vorgaben, Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft und aktuelle Brennpunkte werden kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Nach dem Besuch des Seminars

• verfügen Sie über aktuelles Know-how für eine aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
• wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen achten müssen,
• was sich bei den PEPs oder wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2020 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen,
• kennen Sie aktuellen regulatorischen Vorgaben und die daraus folgenden Umsetzungsmaßnahmen,
• und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
• Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.