Geldwäsche durch virtuelle Währungen

Prävention und Bekämpfung

• Virtuelle Währungen: Vielfalt, Unterschiede, Verwendungsmöglichkeiten
• Aktuelle Studien: Iran und Bitcoin, Terroristische Spendenkampagnen
• Regulierung:
  Weltweit, EU und Deutschland aktuell
• Die Geldwäschemethoden mit virtuellen Währungen:
  Mixer, Privacy Coins, NFTs und andere
• Kriminellen auf der Spur:
  Nachverfolgung eines großen Cyber-Betrugs aus 2020
• Prävention in Banken:
  Richtlinien, Monitoring, Verdachtsfälle

Kryptowährungen stellen in Bezug auf Geldwäsche aufgrund der Anonymität und Schnelllebigkeit ein hohes Risikopotential dar, denn sie ermöglichen bargeldlosen Zahlungsverkehr ohne Abhängigkeit, Aufsicht oder Mitwirkung von Banken und Behörden.

Im Bereich regulatorischer Compliance sind von Banken, Kredit-, Finanzinstituten sowie seit Anfang letzten Jahres der gewerbliche Handel mit Kryptowerten sowie das Kryptoverwahrgeschäft als neue GwG-Verpflichteten einige Herausforderungen zu beachten. Welche präventiven Maßnahmen zwecks Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umgesetzt werden müssen, das erfahren Sie in diesem Seminar.

Am Vortag, 21. Oktober 2021, bieten wir das Seminar Krypto & Compliance – Regulatorische Fragen im Zusammenhang mit Kryptowerten an. Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Seminare – auch durch verschiedene Personen des gleichen Instituts!