EDV-Monitoring, Verdachtsmeldungen und Auslagerungen – speziell für Sparkassen

Sparkassen und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind seit Jahren mit einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld konfrontiert. Mit Blick auf die sich bereits abzeichnenden weiteren Veränderungen (EU-Verordnungen zur weiteren Harmonisierung der europäischen Geldwäschevorgaben etc.) dürfte der Bereich Geldwäscheprävention auch in Zukunft großen Veränderungen unterworfen sein.

Die vorliegende Veranstaltungsserie möchte den Mitarbeitern aus dem Sparkassensektor dabei helfen mit den Veränderungen Schritt zu halten und die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben möglichst gut zu meistern. Hierzu werden den Teilnehmern die für Sparkassen relevanten geldwäscherechtliche Vorgaben und die zur Umsetzung zu treffenden Maßnahmen in getrennt buchbaren Schwerpunktmodulen umfassend dargestellt. Neue Vorgaben, Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft und sonstige erläuterungsbedürftige Themen werden besonders ausführlich besprochen. Da sich diese Veranstaltung an den Sparkassensektor richtet, werden bei der Darstellung der Umsetzungsmaßnahmen die bei Sparkassen typischerweise vorzufindenden Prozesse und EDV-Systeme zu Grunde gelegt. Die Aufteilung der Inhalte in getrennt buchbare Seminarmodule ermöglicht den Teilnehmern die die Ausrichtung Ihrer Fortbildung an Ihrem individuellen Fortbildungsbedarf. Für jedes Modul erfolgt die Ausstellung eines den Fortbildungsanforderungen genügenden Zertifikats.