Digitalisierung in der Geldwäscheprävention

• Digitalisierungspotentiale in der Geldwäscheprävention mit »Bordmitteln« heben
• Insellösungen vermeiden
• Datenkreislauf: Spüren Sie den Puls
• Denken Sie »disruptiv«
• Schon mal mit »was nicht passt, wird passend gemacht« versucht?

Als Geldwäsche-Verantwortlicher sind Sie gefordert den Mittelweg zwischen Ihrer Haftung, der tatsächlichen Beeinflussbarkeit der relevanten Geschäftsprozesse und der Reduzierung der Risiken für Ihr Haus zu finden. Wir möchten Ihnen mit diesem RoundTable die Möglichkeit geben, sich zu möglichen Lösungen auszutauschen und in die Diskussion einzusteigen:

Welche Prozesse und Systeme (Insellösungen) gibt es in Ihrem Institut bereits? Was können Sie tun, wenn Informationen fehlen? Wie, wo und wann können Sie in Prozesse eingreifen? Wie kommen Sie zurück in den »Driver Seat«? Wie können Sie Compliance sicherstellen und sich nicht von der IT vor sich her treiben lassen? Welche Lösungen lassen sich mit Bordmitteln umsetzen, was gibt es am Markt für Compliance-Themen, ohne dass Sie gleich ein Riesen-Budget benötigen? Was davon ist kompatibel oder ohne viel Aufwand integrierbar in die vorhandene IT und die Prozesse? Was bieten RegTechs?

Sie erhalten Anregungen, was Sie ändern könnten oder mit wem Sie reden müssten, damit sich Entscheidendes ändert. Sie erarbeiten sich, wie Sie die regulatorischen Anforderungen mit Bordmitteln in einen steuerbaren Prozess »übersetzen« können. Viele Beispiele von gelungener Umsetzung zeigen, was machbar sein kann.