Die neuen RTS zur AML-Verordnung – Auswirkungen und Umsetzung

• Hintergründe und Ziele der neuen RTS zur AML-Verordnung 
• RTS 1: Risikobasierte Aufsicht 
• RTS 2: Direkte Aufsicht durch die AMLA 
• RTS 3: Customer Due Diligence: Neue KYC-Anforderungen 
• RTS 4: Sanktionen und Maßnahmen

Nach dem Seminar können die Teilnehmenden: 

• …die neuen RTS zur AMLVerordnung und deren regulatorische Auswirkungen verstehen. 
• …Risikoprofile gemäß RTS 1 bestimmen und deren Bedeutung für die Aufsicht erläutern. 
• …Kriterien für die direkte Aufsicht nach RTS 2 nachvollziehen. 
• …die Anforderungen an Customer Due Diligence (RTS 3) in bestehende Prozesse integrieren. 
• …Sanktionen und Zwangsmaßnahmen nach RTS 4 bewerten und umsetzen. 
• …praktische Compliance-Strategien zur Vorbereitung der neuen Vorschriften entwickeln.