Basis-Wissen: Geldwäsche & virtuelle Währungen

Virtuelle Währungen: Vielfalt, Unterschiede, Verwendungsmöglichkeiten
Aktuelle Studien: Iran und Bitcoin, Terroristische Spendenkampagnen
Die Geldwäschemethoden mit virtuellen Währungen: Mixer, Privacy Coins, NFTs und andere
Kriminellen auf der Spur: Nachverfolgung eines großen Cyber-Betrugs aus 2020
Prävention: Richtlinien, Monitoring, Verdachtsfälle

Kryptowährungen bleiben ein Trend. Ihre Nutzung und Bedeutung nimmt im normalen Geld- und Wirtschaftsverkehr zu und doch funktionieren sie technisch und rechtlich unabhängig von den regulatorischen Institutionen.

Das Online-Seminar Kryptowerte & Geldwäscheprävention erläutert die möglichen Schnittstellen zu Kryptowerten im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken.

Sie erarbeiten sich praktische Kenntnisse zu rechtlichen Problemstellungen bei Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Währungen.

Referenten

**Markus Kohlpaintner**
Spezialist Geldwäscheprävention / Cyber Crime / Innovative Finanztechnologie / Compliance
München

Gebühren

Teilnahmegebühren

EUR 460,– (zzgl. gesetzl. USt) Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Live-Webinar sowie die Dokumentation als PDF-Datei auf Wunsch auch als gedruckte Unterlagen. Sie erhalten ein Zertifikat, dass Ihre Teilnahme bestätigt.

Sonderkonditionen

Basis-Wissen und Vertiefung: Sondergebühren für beide Seminare: EUR 680,– (jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt).