Basis-Wissen Geldwäsche speziell für Versicherungen

• Grundlagen: Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen
• Relevante Gesetzgebung und regulatorische Anforderungen für Versicherungen
• Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen zur Prävention
• Spezifische Risiken und Herausforderungen für den Versicherungssektor
• Verdachtsmeldewesen und Umgang mit Auffälligkeiten

Das Seminar bietet einen umfassenden Einstieg in die Themen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, mit speziellem Fokus auf den Anforderungen und Herausforderungen in der Versicherungsbranche. Es wird die relevante Gesetzgebung, darunter das Geldwäschegesetz (GwG), das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, allgemeiner und besonderer Teil, praxisnah erläutert. Zusätzlich werden konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung und die spezifischen Risiken für Versicherungsunternehmen beleuchtet.

Praxisnahe Beispiele und aktuelle Entwicklungen

Unser erfahrener Dozent führt Sie durch praxisrelevante Fallbeispiele und zeigt auf, wie Versicherungsunternehmen ihre internen Prozesse an aktuelle Anforderungen anpassen können. Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie Verdachtsfälle erkennen und richtig reagieren.

Update-Garantie

Aktuelle gesetzliche und regulatorische Änderungen, die bis zum Seminartermin in Kraft treten, werden selbstverständlich berücksichtigt. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und können sich sicher in einem dynamischen regulatorischen Umfeld bewegen.