19. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Niederlande · Österreich · Schweiz

• Liechtenstein: „Rückblick auf das Jahr 2022: Trends und Herausforderungen“
• FIU Schweiz: „25 Jahre Geldwäschereigesetz in der Schweiz – Quo vadis?“
• FIU Luxemburg: „ML/TF Typologien im luxemburgischen Investmentsektor und aktuelle Trends“
• FIU Österreich: „Abgabenhinterziehung und organisierte Schwarzarbeit am Bau – Nichts geht ohne/über Scheinunternehmen“
• FIU Deutschland: „Risikobasierte Analyse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen“
• UBS Europe: "Das EU-Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung"
• Coinbase Germany: „Krypto AML & Compliance“
• BioCatch: „Verhinderung von Geldwäsche durch Verhaltensbiometrie (Nutzerverhalten)“

Nach drei Jahren kehren wir mit der 19. Internationalen Anti-Geldwäsche-Tagung wieder zurück in die Präsenz in München.

Diesen Anlass möchten wir mit Ihnen feiern und bieten die Tagung zur Sonderkonditionen in Höhe von nur EUR 350,- (zzgl. gesetzl. USt) an. Nutzen Sie den Tag im Austausch mit Vertretern der FIUs aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz sowie weiteren Referierenden aus der Kreditwirtschaft und Beratung für intensives Netzwerken über Landesgrenzen hinweg!

In Kürze finden Sie hier weitere Informationen zu den inspirierende Vorträgen zu top-aktuellen Themen. Reservieren Sie sich schon jetzt Ihren Platz bei der 19. Internationalen Anti-Geldwäsche-Tagung.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Präsenz-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Referent ist Erster Kriminalhauptkommissar a.D. Werner Dohr, vorm. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.
 

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