16. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2018
- FIU 2019 – ein Ausblick
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Embargos und Sanktionen und ihre Wechselwirkungen
- Geldwäschebekämpfung und Datenschutzgrundverordnung
- Geldwäsche im Immobiliensektor – Praxisbezug für Kreditinstitute
- Erstellung länderbezogener Risikoanalysen
- Transaction Monitoring
Das Jahr 2018 bietet im Bereich der Geldwäschebekämpfung Neuigkeiten: die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (AuA), die aktuelle Brisanz des Themas Finanzsanktionen sowie die Verschärfung der Iran-Sanktionen durch die USA und deren Folgen usw.
Ziel unseres dreitägigen Kongresses ist es, alle Teilnehmer auf den aktuellen Stand der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Fokus erster Tag) und der Bekämpfung der Geldwäsche (Fokus zweiter Tag) zu bringen. Auch in diesem Jahr setzen wir neue Akzente – am dritten Tag stehen Immobilien und Geldwäschebekämpfung im Mittelpunkt. Ein breites Spektrum an Spezialthemen haben wir für Sie in unseren Workshops vorbereitet, stellen Sie sich Ihr individuelles Programm zusammen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Referenten
Fachanwalt für Strafrecht, Partner
WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB
Düsseldorf
DBE Compliance/Konzernsicherheit Geldwäscheprävention/Fraud Compliance
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale
Hannover
Senatsverwaltung für Inneres
Berlin
Anti-Financial Crime Specialist
Frankfurt/Main
Geschäftsbereich Recht
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)
Berlin
Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und Steuern
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Berlin
Referat III A 2, Zollfahndungsdienst, Risikoanalyse, Sicherheitsanalyse, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, Verbote und Beschränkungen
Bundesministerium der Finanzen
Berlin
Leiter Zentrale Stelle (Geldwäsche- & Betrugsprävention)
GenoTec GmbH
Neu-Isenburg
Group Head Financial Sanctions Compliance, Stv. GW-Beauftragter/TF
Raiffeisen Bank International AG
Wien
Rechtsanwalt
HAJDA KADEN PARTNER, Kanzlei für die Wirtschaft
Hannover
Kriminalhauptkommissarin
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf
Partner
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main
Stv. GW-Beauftragter, Head of AML Case Management
UniCredit Bank AG
München
Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Bereich Kapitalmarkt
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (VÖB)
Berlin
Stv. GW-Beauftragter, Head of Anti Money Laundering
UniCredit Bank AG
München
Partner, Compliance & Forensic
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt/Main
Stv. Geschäftsführer, Leiter Recht & Regulierung
Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.
Berlin
Referentin und Trainerin für AML/CFT
vorm. FIU Österreich
Wien
Coordinator ISIL, Al-Qaida and Taliban Monitoring Team
United Nations Security Council
New York
Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Leiter FIU Deutschland
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Köln
Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Potsdam
Wiss. Mitarbeiter
Stiftung Wissenschaft und Politik
Berlin
Koordinator nationale Risikoanalyse
Bundesministerium der Finanzen
Berlin