13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

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• D: Das neue Geldwäschegesetz in Deutschland – neue Struktur und Inhalte
• A: FIU: Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers im Analyse- und Ermittlungsverfahren
• D: Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes
• L: FIU: Steuerreform 2017 – Auswirkungen auf die Geldwäschebekämpfung
• D: Anforderungen an die Identifizierung nach dem neuen GwG
• FL: FIU: Geschäftstätigkeit mit Sitzgesellschaften und Trusts aus Geldwäsche-Sicht
• D: FIU: Geldwäschebekämpfung in Deutschland
• CH: FIU: Internationale Kooperationen

Auch das zurückliegende Jahr 2016 war für die mit der Geldwäsche-Bekämpfung betrauten Mitarbeiter der Kredit- und Finanzwirtschaft von ständig neuen Herausforderungen geprägt. Im Frühjahr haben die Panama- Papers mindestens kurzzeitig für Aufregung gesorgt, die Fristen zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht sind sehr knapp bemessen und einige FATF-Länderprüfungen sorgen darüber hinaus für weitere Arbeit.

Die 13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bietet wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen über Landesgrenzen hinweg. Im Mai 2017 werden erneut hochrangige Vertreter aller fünf FIUs zu einem aktuellen Thema aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers oder um die Geschäftstätigkeit mit Sitzgesellschaften und Trusts. Die FIU Deutschland zieht eine Bilanz über 15 Jahre polizeiliche FIU. Aber auch über internationale Kooperationen und die Auswirkungen der Steuerreform in Luxemburg auf die Geldwäschebekämpfung wird informiert.

Des Weiteren bildet selbstverständlich das neue Geldwäschegesetz in Deutschland einen großen Schwerpunkt am Nachmittag.

Die Tagung bietet den Teilnehmern erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Bei gleichzeitiger Buchung erhalten Sie interessante Sonderkonditionen (s.u.).