Geldwäsche und Immobilien

Prävention und Erkennung von Geldwäsche im Immobiliensektor

• Rechtliches Umfeld inklusive des geplanten FKBG, SDG II, des Eckpunktepapiers und des Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU, EU-AML-Paket und AML-VO
• Zu beachtende Sorgfaltspflichten, insbesondere die sachgerechte Identifizierung von Vereinigungen oder Rechtsgestaltungen gemäß §§ 20, 21GwG nach dem SDGII
• Typologien und typische Verdachtsmomente
• Umfassende Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen
• Aktuelle Prüfungsschwerpunkte

Im Rahmen des Seminars werden anhand von Typologien, Trends und umfangreichen Praxisbeispielen praktische Handlungsempfehlungen für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Notare sowie Kreditinstitute und Kapitalverwaltungsgesellschaften dargestellt, wie Geldwäsche und Terrorismus-finanzierung erkannt werden kann und was dann zu erfolgen hat. Die Dozenten dieser Schulung, unterstützen Sie bei der Herausforderung die sich ergebenden Umsetzungsaufgaben professionell zu meistern.

Sie erarbeiten höchst praxisorientiert die für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention relevanten Vorgaben und erhalten Lösungsmöglichkeiten zur praxisorientierten Umsetzung der aktuellen regulatorischen Anforderungen.