Anti-Geldwäsche: Shell und Offshore Companies

• Spezifische Risiken von Shell & Offshore Companies
• Erkennen von Shell Companies
• Umgang mit Shell Companies im Transaktionsmonitoring
• Bewertung der Transaktion: Melden oder nicht
• Umgang und Shell Companies in der Praxis

Wissenswertes
Shell Companies, Shelf Companies, Shell Company Netzwerke, Offshore Companies, Trusts, Offshore Banking … diese Begriffe sind spätestens seit den Panama Papers, Paradise Papers und den diversen Leaks der letzten Jahre in der AML-Community bekannt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass diese weiterhin ihre ausgeklügelten Netze durch das internationale Finanzsystem spinnen, um diesen für Zwecke der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiterer Straftaten zu missbrauchen. Die Erkennung von Shell Companies (z.B. im Transaktionsmonitoring) und die Bewertung von Transaktionen in denen sie vorkommen ist in der Regel komplex und teilweise mit erheblicher Unsicherheit belastet. Wie kann ich eine Shell Company überhaupt erkennen? Gibt es z.B. Kriterien für das Transaktionsmonitoring? Wann sollte eine Transaktion gemeldet werden? Wann kann auf eine Meldung verzichtet werden?

Seminarziel
Dieses Seminar führt Sie in das Thema ein und vermittelt Ihnen erforderliches Hintergrundwissen um Kontext und Risiken von Shell Companies und Trusts besser einordnen zu können. Darüber hinaus vermittelt das Seminar praxisnahes Wissen, wie Shell Companies erkannt und deren Vorkommen unter Hinzuziehung öffentlich zugänglicher Quellen bewertet werden kann. Wir besprechen, wie Sie mit Shell Companies und Trusts in der Verdachtsfallbearbeitung am besten umgehen können.