Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

Quo vadis Geldwäsche-Bekämpfung in Europa?

• EU-AML-Verordnung
  31. Januar 2025
• 6. AML-Richtlinie, der wirtschaftlich Berechtigte und das Transparenzregister
  10. Februar 2025
• Risikomanagement und Verdachtsmeldwesen unter der AML-Verordnung
  21. Februar 2025
• AMLA-Verordnung: Wesentliche Regelungen
  28. Februar 2025

In der Webinar-Reihe werden in 4 aufeinanderfolgenden Terminen die wesentlichen Inhalte des EU-AMLPakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auwirkungen aus der EU-AMLVerordnung, der 6. EU-AML-Richtlinie und der AMLA-Verordnung für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt. Eine 30-minütige Einführungsveranstaltung, deren Aufzeichnung bis zum 28. Februar 2025 jederzeit online abrufbar ist, stellt den EU-Aktionsplan vom Mai 2020, auf den die drei Rechtsakte zurück gehen, in seinen Grundzügen vor.

In diesem Kontext werden auch Praxisprobleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk dargestellt und aufgezeigt, welche Veränderungen sich aus dem EU-AML-Paket voraussichtlich für die Praxis ergeben werden. Soweit möglich und sinnvoll werden dabei die neuen Regelungsvorschläge mit den geplanten Änderungen im Vergleich zum Ist-Zustand analysiert und bewertet, damit die Teilnehmenden einen ersten umfassenden Überblick über sukzessive zu erwartende Änderungen erhalten.

Sollten zum Zeitpunkt der Webinarreihe bereits Entwürfe der AMLA für sog. Regulatory Technical Standards veröffentlicht sein, werden auch deren Vorgaben in die Vorträge intregriert.

Verpasste Termine können Sie in der Video-Aufzeichnung ansehen, so dass Sie auch im Nachgang noch einsteigen können.