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Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen am 12.03.2025
Datum
Mittwoch, 12.03.2025, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen
Datum
Mittwoch, 12.03.2025, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
490,00 EUR
Gesamt
490,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
Das Seminar Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PePs und auffälligen Transaktionen vermittelt die Hintergründe und rechtlichen Vorgaben, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten bei erhöhten Risikolagen erfordern.
Die Teilnehmer lernen:
- Identifikation von Risikosituationen: Welche Fallkonstellationen als erhöhtes Risiko gelten und welche Anhaltspunkte dabei helfen, diese zu erkennen
- Gesetzliche Anforderungen: Einen praxisnahen Überblick über die Vorgaben des GwG im Zusammenhang mit verstärkten Sorgfaltspflichten und den daraus abzuleitenden Maßnahmen im Risikomanagement
- Prozessschritte und Lösungsansätze: Welche konkreten Schritte nach Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit PePs und auffälligen Transaktionen notwendig sind und welche praxistauglichen Lösungsansätze zur Verfügung stehen
- Praxisbeispiele: Anonymisierte Fallstudien verdeutlichen typische Verdachtsfälle von Geldwäsche und deren Bewältigung
Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage, die erhöhten Risiken zu bewerten, die gesetzlichen Vorgaben zielgerichtet umzusetzen und diese in der Praxis effizient anzuwenden.
Referenten
AML und Fraud Spezialist
ehem. Stv. GWB einer international tätigen Großbank