Update Russland: Sanktionen und Embargos – Die EU-Sanktionspakete in der Praxis am 29.04.2025

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden einen detaillierten Überblick über die verhängten Sanktionen, ihren Anwendungsbereich sowie praktische Handlungsempfehlungen zu geben, um die Einhaltung sicherzustellen und das Risiko einer straf- und zivilrechtlichen Haftung zu vermeiden.

Unter der neuen AML-VO werden die Vorgaben zu gezielten Finanzsanktionen (»targeted sanctions«) erstmals in ungekannter Tiefe mit der AML-/TF-Regulatorik verwoben. Das Seminar hebt künftige Schwerpunkte der erwarteten Sanktions-Compliance hervor. Für die komplexen Sanktionsvorschriften zu Russland werden die wichtigsten Maßnahmen dargestellt und Prüfvorgehen erarbeitet.

Zudem geht es um prozessbezogene Aspekte wie Rechtsbeobachtung, Sanktionslisten-Screening (z. B. Daten und Personenrollen) und die spezifischen Erwartungen der Bundesbank als nationale Behörde zu Finanzsanktionen. Abschließend steht Raum für weitergehende Fragen zur Verfügung.