Financial Sanctions Officer am 01.01.2025

Das Konzept

Sie nehmen innerhalb von 12 Monaten an vier Weiterbildungen im Themenbereich Sanktionen teil. Dabei geben Ihnen die drei Pflicht-Module einen umfassenden Einblick in die essentiellen Aspekte. Das vierte Modul wählen Sie individuell nach Ihren Interessen aus. Eine Online-Prüfung sowie ein qualifizierendes Zertifikat schließen den Qualifikationslehrgang Financial Sanctions Officer ab.

Ihre Vorteile:

• Einstieg jederzeit möglich – hohe Flexibilität
• Optimaler Nutzen dank individueller Auswahl

Ihr persönlicher Nutzen

• Sie erhalten eine umfassende und aktuelle Basis im Themenbereich Finanzsanktionen
• Wahlmodule bieten Gelegenheit, sich auch über Themen außerhalb des unmittelbaren Tätigkeitsschwerpunkts zu qualifizieren
• Sie erhalten ein qualifizierendes Zertifikat zum erfolgreichen Abschluss als
  Financial Sanctions Officer

Wie profitieren Sie und Ihr Institut von diesem modularen Qualifikationslehrgang?

• Ihr Unternehmen spart erheblich gegenüber einzelner Veranstaltungsbuchungen
• Sie sind auf neuestem Stand und bringen aktuelles Know-how ein
• Sie erfüllen die erhöhten fachlichen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets im Bereich Finanzsanktionen und decken die geforderten erweiterten Schulungspflichten ab.

Lehrgangsgebühr
Die Gebühr für den modularen Qualifikationslehrgang Financial Sanctions Officer beträgt EUR 2.800,- (zzgl. gesetzl. USt.). Im Lehrgangspreis enthalten sind die Teilnahme an den drei Pflichtmodulen sowie an einem Wahlmodul, jeweils umfangreiche Seminarunterlagen zum Download, Teilnahmezertifikate von allen Pflichtmodulen sowie vom gebuchten Wahlmodul, die Teilnahme an der Lernerfolgskontrolle sowie das qualifizierende Zertifikat.

Modularer Lehrgang zum Financial Sanctions Officer – das Angebot: 
Die drei Pflichtmodule:

Sanktionen und Embargos I

Sanktionen und Embargos II

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

und zusätzlich ein Modul Ihrer Wahl aus unserem umfangreichen Programm zu Finanzsanktionen & Embargos:

Besonders empfehlenswert:

Update Russland: Sanktionen und Embargos

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

KYC und KYB

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala

Prävention von Terrorismusfinanzierung

Sanktionen und Embargos für Versicherungen

Weitere Wahlmodule finden Sie hier auf unserer Website!

Durch einen Klick auf die o.g. Module erhalten Sie Informationen zu den jeweiligen Schulungen: Termine, Inhalte und Dozenten.

Weitere Infos und Beratung? Gern!

Der Lehrgang ist so individuell, dass ich Sie gerne persönlich berate. Rufen Sie mich an oder mailen Sie mir:
RA’in Carolina S. Menges
Tel.: 06221/65033-33
E-Mail: c.menges@akademie-heidelberg.de

Ablauf der Lernerfolgskontrolle.

Nach dem Absolvieren aller Module, erhalten Sie von uns den Zugangslink zur Prüfungs-Plattform. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie die Lernerfolgskontrolle das erste Mal aktiviert haben, steht Ihnen der Zugang für 4 Wochen zur Verfügung.

Alle Fragen sind Multiple-Choice Aufgaben.
Die Fragen betreffen nur die Themen der Pflichtmodule.
Sie können die Fragen so oft wiederholen (hin und her switchen) wie Sie möchten; Auch ein zwischenzeitliches Pausieren ist möglich.
Wenn Sie das Gefühl haben jetzt sind alle Fragen richtig, dann klicken Sie auf „Absenden“. Wenn Sie alle Fragen bzw. 80% der Fragen, richtig beantwortet haben, gilt die Prüfung als bestanden und Sie erhalten eine (systemseitig generierte) Nachricht, mit der Information: „Herzlichen Glückwünsch, Sie dürfen sich nun Financial Sanctions Officer nennen“.

Sollten Sie lediglich die Information: „Danke für Ihre Nachricht“ erhalten, dann haben Sie weniger als die erforderlichen 80% richtig beantwortet und Sie müssten sich erneut an die Beantwortung der Aufgaben machen.