Die EU-AML-VO und ihre Auswirkungen am 28.01.2025
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Die EU-AML-VO und ihre Auswirkungen
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Über das Seminar
Das Seminar bietet einen umfassenden Einblick in das neue EU-AML-Paket, das aufgrund wachsender Herausforderungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt wurde. Es werden die Anlässe für dieses Paket sowie seine Bestandteile diskutiert. Dies ist entscheidend für Mitarbeitende, die in den Bereichen Finanzen, Compliance und Recht tätig sind.
Erhalten Sie Einblicke in die künftige Aufsichtsstruktur im Bereich der ML-/TF-Prävention und lernen Sie die AMLA sowie ihre Aufgaben kennen. Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Regulatory Technical Standards und analysieren Sie die Vermischung von AML- und Sanktionsrecht in der Verordnung sowie deren Auswirkungen.
Im Fokus stehen auch die Sorgfaltspflichten nach der EU-AML-VO, einschließlich vereinfachter und verstärkter Maßnahmen sowie des Verdachtsmeldewesens. Außerdem werden Themen wie Outsourcing, Risikomanagement und mögliche Bußgelder im Überblick behandelt.
Referenten
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main
Rechtsanwalt, Deputy AMLO
Standard Chartered Bank AG
Frankfurt/Main
Rechtsanwältin
Frankfurt/Main
Syndikusanwältin, Referentin für Geldwäsche
Bundesverband deutscher Banken e.V.
Berlin
Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A.
Luxemburg
AML Counsel
ING Deutschland
Frankfurt/Main