AML-Experten-Circle – I. Quartal 2025 am 24.01.2025

Der Circle
Der AML-Experten-Circle behandelt − 2025 nun schon in seinem vierten Jahr − ausgewählte Fragestellungen rund um die Thematik Geldwäsche-Prävention in Kredit- und Finanzinstituten. Anlass für die Themenauswahl können bevorstehende gesetzliche Änderungen sein, aber auch eine neue Verwaltungspraxis oder Verlautbarungen der BaFin oder sonstige (inter)nationale Entwicklungen (inkl. Rechtsprechung) etc., auf die Sie reagieren müssen.

Einen besonderen Mehrwert bringt für Sie das Referent*innen-Team! Vertreter*innen der Kreditwirtschaft, der Staatsanwaltschaft und der Polizei vermitteln Ihnen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.

Als Mitglied des AML-Experten-Circles haben Sie zudem die Möglichkeit, auch selbst Vorschläge zu Themen einzubringen, zu denen Sie sich einen fachlichen Austausch mit den Referent*innen und Ihren Kolleg*innen wünschen würden.

Es findet jeden Monat eine virtuelle Sitzung von jeweils ungefähr 75 Minuten statt. Diese Sitzungen beginnt in der Regel mit einem Einstiegs-Vortrag, dessen Dauer und Ausführlichkeit themenabhängig gestaltet wird. Im Anschluss daran findet eine offene Diskussion und die Klärung von Fragen statt, die Sie gerne auch schon im Vorfeld einreichen können.

Der AML-Experten-Circle "lebt" von einer intensiven Beteiligung seiner Mitglieder und von deren Bereitschaft, eigene Sichtweisen und Einschätzungen einzubringen und offen zur Diskussion zu stellen. Ziel des AML-Experten-Circles ist ein intensiver fachlicher Austausch innerhalb der AML-Community; er dient damit als Plattform für die eigene Professionalisierung.

Themenvorschau 2025 – nicht chronologische Auswahl

• Das Risikomanagement, der Geldwäschebeauftragte und die Auslagerung heute und zukünftig
• Die AMLA und das künftige Aufsichts- und Sanktionierungsregime: Ein erster Überblick
• Level 2 Regulierung durch Regulatory Technical Standards: Rechtsgrundlagen, Mechanismus, Inhalte und Auswirkungen auf Verpflichtete (am Beispiel des Entwurfs der RTS nach Art. 28 EU-AML-VO)
• Die EU-AML-VO und ihre Auswirkung auf die Praxis des GWB
• Der Referentenentwurf zur Umsetzung der 6. AMLD: Ein Kurzüberblick
• Neues aus dem Bereich der Korrespondenzbeziehung: Worauf sollte man achten?
• Neue US-Regierung: Kommt es zum Auseinanderlaufen der US- und EU-Sanktionen?
• Neues rund um die Verdachtsmeldung: Orientierungshilfe von BaFin und FIU; Weiterentwicklung des Negativen Typologiepapiers; Erfahrungen mit dem neuen Rückmeldekonzept: Zeigt es in der Praxis Wirkung?
• Geldwäscherisiken im Immobiliensektor
• Die Zusammenarbeit zwischen FIU und den Strafverfolgungsbehörden: Einblicke in die tägliche Praxis
• Islamic Banking: Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Was sind die wesentlichen Aspekte? Wo sind die Risiken im Bereich der ML/TF Prävention?
• Ihre Praxisfragen: Über welche Fragen aus der Praxis wollten Sie schon immer mit Experten diskutieren?

Der Terminplan
Der AML-Experten-Circle findet als Live-Webinar einmal im Monat am Freitagvormittag von 11:00-12:15 Uhr statt. 2025 sind folgende Termine vorgesehen – die Teilnahme am ersten Termin (24. Januar 2025) ist kostenfrei (Anmeldung hier):

• 24. Januar 2025
• 14. Februar 2025
• 21. März 2025
• 04. April 2025
• 23. Mai 2025
• 27. Juni 2025
• 11. Juli 2025
• 29. August 2025
• 26. September 2025
• 10. Oktober 2025
• 07. November 2025
• 12. Dezember 2025

Die Vorträge (aber nicht die Diskussion) werden in Bild und Ton aufgezeichnet und sind − im Verhinderungsfall oder zur Vertiefung − in einem Kennwort-geschützten Mitgliederbereich abrufbar.

Ein Einstieg in den AML-Experten-Circle ist jederzeit möglich.