5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer am 06.05.2025
Datum
Dienstag, 06.05.2025, 09:00 - 17:25 Uhr,
Mittwoch, 07.05.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Donnerstag, 08.05.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Mittwoch, 14.05.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Donnerstag, 15.05.2025, 09:00 - 17:00 Uhr,
Freitag, 16.05.2025, 09:00 - 11:30 Uhr
Webinar
Seminarbuchung
5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer
Datum
Dienstag, 06.05.2025, 09:00 - 17:25 Uhr,
Mittwoch, 07.05.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Donnerstag, 08.05.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Mittwoch, 14.05.2025, 08:30 - 17:25 Uhr,
Donnerstag, 15.05.2025, 09:00 - 17:00 Uhr,
Freitag, 16.05.2025, 09:00 - 11:30 Uhr
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Über das Seminar
Lernen Sie unseren Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer kennen. Inhaltlich bietet der Lehrgang eine einzigartige Themen- und Erfahrungsvielfalt rund um alle relevanten AML & Sanktions Themen. Qualitätsgarant für Ihren Lernerfolg sind die Vortragenden aus führenden Banken, die ihr praktisches Know-How weitergeben. Zusätzlich ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, sich während des Lehrgangs mit Kollegen offen auszutauschen und Kontakte für künftige Herausforderungen zu knüpfen.
Modul 1
Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Praxis
6.-8. Mai 2025
Modul 2
Sanktionen, Embargos & All-Crime-Spezialthemen
14.-15. Mai 2025
Prüfung/Lernerfolgskontrolle
16. Mai 2025
„Eigentlich“ startet der Lehrgang bereits am 5. Mai 2025 um 17:00 Uhr mit dem PreMeeting. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Referent*innen sowie die übrigen Teilnehmenden des Lehrgangs kennenzulernen und ggfs. offene Fragen zu klären. Wir freuen uns, wenn Sie hier dabei sein können!
Der Studienplan zum Zertifizierten Anti-Financial Crime Officer im Überblick:
Am 21. November 2024 bieten wir am Nachmittag Workgroups für spezielle Branchen an, in denen branchenspezifische Besonderheiten aus AFC/AML in kleineren Gruppen besprochen werden können.
Sie können hier zwischen einer Branchenworkgroup für Banken und Kreditinstitute, Factoring- und Leasinginstitute oder Versicherungen auswählen.
Referenten
Senior Anti-Financial Crime Expert
Compliance Consulting GmbH
Asperg
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main
Compliance Bereichsleiter AFM Systeme und MIS
Targobank AG
Düsseldorf
Director, Competence Team Compliance
BearingPoint GmbH
Stuttgart
Director of Group Anti-Financial Crime
N26
Berlin
Erster Polizeihauptkommissar, ehem. Leiter Zentrale Ermittlungen/Dokumentenprüfer
ehem. Polizeipräsidium Frankfurt/Main
Partner
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main
Group Chief Compliance Officer
Deutsche Börse AG
Frankfurt/Main
Head of Group Compliance Advisory, Group MLRO and Deputy CCO
Deutsche Börse AG
Eschborn
Stv. GW-Beauftragter, Head of AML Case Management
UniCredit Bank AG
München
Stv. Gruppen-Geldwäschebeauftragte
Viridium Gruppe
Neu-Isenburg
Global Head of Investigations & Reviews
Allianz SE
München
Geldwäschebeauftragter
Zürich Beteiligungs-AG
Frankfurt/Main
Rechtsanwalt
Gütersloh
Geschäftsführer
StopCrime GmbH
Lüneburg
Chief Administration Officer, Executive Management Board Member
State Street Bank International
München
AML IT-Experte für Transaction Monitoring Compliance Spezialist
UniCredit Bank GmbH
Mailand
Leiter Qualitätsmanagement
BMW Bank GmbH
München
Partner FAAS Financial Services
EY GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
München
Stv. Geldwäsche-Beauftragter
Sparkasse Pforzheim Calw
Pforzheim
Anti-Geldwäsche und Compliance Experte
München