Update: Neues Geldwäschegesetz 2017

• Zukünftige nationale und EU-Geldwäscherisikoanalysen
• Zukünftige Rolle der Europäischen Aufsichtsbehörden in der Geldwäscheprävention
• Neuerungen bei den Sorgfaltspflichten (u.a. PEP- und wB-Definition)
• Neuerungen für das Transaktionsmonitoring, § 25h Abs. 2 KWG
• Erleichterungen für den Datenaustausch in der Unternehmensgruppe
• Rolle der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
• Bußgelder & persönliche Haftbarkeit
• Verlautbarungen der BaFin zum neuen GwG

Das Seminar Update: Neues Geldwäschegesetz 2017 richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen durch das im Juni 2017 in Kraft getretene neue Geldwäschegesetz sowie weitere themenrelevante Veränderungen auf EU-Ebene verschaffen möchten.

Ein Schwerpunkt wird hierbei die Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in die Bankpraxis bilden. Darüber hinaus werden neue Verlautbarungen der Europäischen Aufsichtsbehörde sowie der BaFin und ggf. aktuelle Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert.

Selbstverständlich werden die Referenten im Seminar alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.

Beide Referenten sind langjährig erfahrene Praktiker. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie Sie die Neuerungen in ihre Praxis überführen können.