Strafrechtliches Risiko für Geldwäsche-Beauftragte

• Der Straftatbestand Geldwäsche gemäß § 261 StGB
• Die strafbefreiende Verdachtsanzeige
• Verwandte Straftatbestände
• Beteiligungsformen
• Ordnungswidrigkeiten
• Aktuelle Rechtsprechung und Fälle
• Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter
• Exkurs: Haftungsrisiken für Bank und Geldwäsche-Beauftragte

Vor inzwischen über zehn Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäschebeauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken.

RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die strafrechtlichen Wirkungen einer Verdachtsanzeige aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.

Herr Gabriel referiert seit rund zehn Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – auch wegen ihres Praxisbezugs – stets sehr gut bewertet!