KYC – Know your Customer

Geldwäscheprävention: AML-Risikoanalyse & KYC-Erfordernisse

• Aktuelle Anforderungen: Pflichten, Prozesse, Neuregelungen
• KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse herleiten
• KYC & interne Sicherungsmaßnahmen
• Typische Brennpunkte aus der Praxis

Die zunehmende Verschärfung der aufsichtlichen Anforderungen in der Geldwäscheprävention stellt Verpflichtete vor immer größere Herausforderungen. Auch der KYC-Prozess wird zunehmend komplexer. Interne Sicherungsmaßnahmen müssen laufend evaluiert und angepasst werden. Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur, kann die KYC-Prüfung eines Kunden viel Ressource beanspruchen. Wie Sie ressourcen-schonend Ihren aus der Risikoanalyse abgeleiteten Prozess des Kunden-Onboarding, inklusive Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Check, ggfs. Herkunft der Vermögenswerte, oder des Kundenvermögens gestalten können, das bearbeiten Sie im Rahmen dieser Schulung. Profitieren Sie insbesondere vom besonderen KYC-spezifischen Know-How der Referenten.

Nach Ihrer Teilnahme

• ...können Sie, die aktuellen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC revisionsfest herleiten
• ...erfüllen Sie, die Schulungsverpflichtung nach dem GwG und den internen Fortbildungsvorgaben.