Gruppenweite Pflichten (§ 9 GwG)

• Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten
• Die gruppenweite Risikoanalyse
• Einheitliche Sicherungsmaßnahmen
• Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
• Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten
• Umgang mit Rechtskonflikten
• Besondere Anforderungen in Bezug auf gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland

Verpflichtete, die als Mutterunternehmen für eine Gruppe fungieren, haben eine nicht unerhebliche Anzahl von Verpflichtungen zu beachten. In unserem Webinar geben wir Anregungen und Hilfestellungen, was zu beachten ist.

Ziel des Seminares ist es, den Umfang der Pflichten einer "Muttergesellschaft" im Rahmen der Geldwäschebekämpfung für die Gruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das Seminar soll Ihnen Anregungen geben, wie Sie ein stabiles Framework schaffen können um die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung innerhalb einer Gruppe zu erfüllen.