Aufbau-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität

Implementierung einer professionellen Anti-Fraud-Strategie

• Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
• Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG
• Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation
• Die Abwehrmechanismen der Kriminal-Prävention
• Neue Technologien, neue Herausforderungen – Aktuelle Risiko- und Fraud-Trends im Überblick
• Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste

In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an.

Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmende des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeitende aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel vertieft im Seminar zum einen die Auslegungshinweise zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle zur Kriminalprävention. Zudem wird auf bestimmte Typologien eingegangen und ein Beispiel für ein Sicherungskonzept gegeben. RA Dr. Harald Feiler wird auf die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen eingehen.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Finanz- und Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Sie erhalten in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmenden zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Mail an seminar@akademie-heidelberg. de einreichen.