5. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2007

In Kooperation mit BankersCampus:

Der neue aufsichtsrechtliche Rahmen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland
Schwerpunkte der Arbeiten des BKA
Phishing und Geldwäschebekämpfung
Entwicklungstendenzen im internationalen Terrorismus
Die polizeiliche Einschätzung der islamistischen Gefährdungslage
Die Finanzermittlungen zum 11. September aus Sicht eines deutschen Kreditinstitutes
Gefährdungsanalyse und Auslandszahlungsverkehr
Geldwäschebekämpfung und Management aus Sicht einer Sparkasse
Geldwäschebekämpfung und Management aus Sicht einer deutschen Großbank
Geldwäsche: Ein unterschätztes persönliches Reputationsrisiko?
Das Mitarbeiterrisiko: über- oder unterbewertet?
Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung am Beispiel einer libanesischen Bank
u.v.a.m.

Referenten

Samar Baasiri
Geldwäsche-Beauftragte
BankMed
Beirut / Libanon

Dr. Michael Dewald
Leiter FIU Deutschland
Bundeskriminalamt
Wiesbaden

Peter El-Samalouti, M.A.
Kriminalhauptkommissar
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf

Dr. Ulrich Endres
Rechtsanwalt
Dr. Hermann und Dr. Endres ∙ RAe und Notare
Frankfurt/Main

Dr. Uwe Hajda
Rechtsanwalt
Rechtsanwälte Dohm & Dr. Hajda
Hannover

Frank Knöppler
Kriminaldirektor
Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt
Magdeburg

Andreas Kohler
GWG-Beauftragter
HSH Nordbank AG
Hamburg/Kiel

Lars Reder
Referatsleiter Referat GW 1, „Grundsatz und Internationales in der GW-Prävention“
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bonn

Jürgen Roth
Publizist, Frankfurt am Main

Greg A. Ruppert
Legal Attache
FBI Federal Bureau of Investigation / US-Botschaft
Berlin

Dipl.-Betrw. Alexander Schneider
Konzern-Geldwäsche-Beauftragter
Bayerische Landesbank
München

Karl-Heinz Symann
Ltr. des Bereichs AML
Dresdner Bank AG
Frankfurt/Main

Dr. Regine Wittich
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Dresden

...und zahlreiche weitere Referenten.