5. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

• Die Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers als eine wesentliche Anforderung an die Due Diligence
• Die praktische Umsetzung erhöhter Sorgfaltspflichten im Private Banking
• Aktuelle Entwicklungen der Geldwäscheprävention in der Schweiz
• Geldwäschebekämpfung im Private Wealth Management
• Geldwäscheprävention als Teil von Compliance
• FIU Liechtenstein: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Liechtenstein
• FIU Deutschland: Geldwäschebekämpfung in Deutschland − Der aktuelle Stand

Die 5. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bietet Ihnen erneut eine exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch mit Ihren Kollegen über Landesgrenzen hinweg.

Auch im April 2009 bieten wir Ihnen ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten − aus erster Hand − von Bankpraktikern sowie von FIU-Leitern Informationen über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Einen Schwerpunkt werden Erfahrungsberichte zur Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie in den Ländern bilden. Weitere interessante Vorträge beschäftigen sich u.a. mit den Kriminalitätsrisiken von alternativen Investmentprodukten sowie ein Einblick in die ersten Erfahrungen mit den neuen Geldwäschereiverordnung in der Schweiz.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren
Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluß an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen − gerne auch schon vorab (Fax: +49 (0)6221/65033-29).