4. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

• Geldwäscheprävention bei einer österreichischen Großbank
• Die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie (unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen für den Finanzsektor) in Deutschland
• Aktuelle Entwicklungen der Geldwäscheprävention in der Schweiz
• FIU Luxemburg: Aktuelle Entwicklungen am Finanzplatz Luxemburg
• Geldwäschebekämpfung als Schnittstellenmanagement
• FIU Liechtenstein: Rückführung von gestohlenen Vermögenswerten (Asset Recovery)
• FIU Deutschland: Geldwäschebekämpfung in Deutschland − eine (Zwischen-)Bilanz

Nach dem stets sehr positiven Teilnehmer-Feedback in den zurückliegenden Jahren bietet auch die 4. Internationale Anti- Geldwäsche-Tagung die exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch über Landesgrenzen hinweg.

Auch im Frühjahr 2008 bieten wir Ihnen wieder ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten − aus erster Hand − von Bankpraktikern sowie von Vertretern der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein und Luxemburg Informationen über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Einen Schwerpunkt wird die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie in den Ländern bilden. Weitere interessante Vorträge beschäftigen sich u.a. mit der Rückführung von gestohlenen Vermögenswerten sowie der Geldwäschebekämpfung als Schnittstellenmanagement in einer Großbank.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluß an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen − gerne auch schon vorab (Fax: +49 (0)6221/65033-29).