21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Drei Tage Kongress in Potsdam
Wir freuen uns, Ihnen mit unserem 21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, den wir wie gewohnt in Kooperation mit der Akademie Heidelberg und der BdB-Akademie durchführen, wieder ein interessantes, abwechslungsreiches und vor allem aktuelles Programm anbieten zu können. Es erwarten Sie spannende Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu brandaktuellen Themen.
Wir begrüßen Sie im Kongresshotel in Potsdam, wo Sie sich neben den fachlichen Vorträgen mit guten Gesprächen in gewohnter Atmosphäre miteinander austauschen können.
Das vollständige Tagungsprogramm lassen wir Ihnen in Kürze zukommen.
Referenten
Leiter FIU Deutschland
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Köln
Ministerialdirigent, Unterabteilungsleiter VII A des Bundesministeriums der Finanzen, u. a. Leiter der für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung zuständigen Referate
Bundesministerium der Finanzen
Berlin
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main
mafianeindanke e.V.
Berlin
Syndikusanwältin, Referentin für Geldwäsche
Bundesverband deutscher Banken e.V.
Berlin
Partner
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main
Chief Compliance Officer & Geldwäsche-Beauftragter
von Poll Immobilien GmbH
Frankfurt/Main
Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und Steuern
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Berlin
Senior Managing Director, Head of Anti-Financial Crime
ANKURA Consulting Germany GmbH
Frankfurt/Main
Senior Director
Counter Extremism Project
New York
AML Counsel
ING Deutschland
Frankfurt/Main
Stv. Geschäftsführer, Leiter Recht & Regulierung
Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.
Berlin
Institute for Compliance and Quality Management AG
Zürich
Gemeinsame Glückspielbehörde der Länder
Halle/Saale
Verband Öffentlicher Banken Deutschlands
Berlin
Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Potsdam
Rechtsanwalt und Partner, Senior Compliance Counsel
Frankfurt/Main