18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2020 – DIGITAL
Online-Tagung!
- Europäische und nationale Entwicklungen
- Praxisthemen rund um das Sanktionsrecht
- Paneldiskussion zu aktuellen Fragen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland
- Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen in Corona-Zeiten
Die Corona-Pandemie führt zu Veränderungen des Lebens und des Arbeitslebens: Homeoffice, Digitalisierung und vieles mehr.
Wir haben uns entschieden, den Kongress in diesem Jahr zu verändern, um den Umständen gerecht zu werden. Dementsprechend haben wir das Programm zusammengefasst, gestrafft und digitalisiert. Dies bedeutet: Sie erhalten an einem Tag die wesentlichen Entwicklungen mit Top-Referenten vermittelt.
Zentrale Elemente des Kongresses werden auch in diesem Jahr wieder aufgenommen und manchmal in etwas anderer Weise dargebracht. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schauen Sie sich doch unser Programm einmal an.
Wir meinen, es lohnt sich!
Referenten
Compliance Counsel, Head of Global Standards AML
Commerzbank AG
Frankfurt/Main
Partner Financial Services | Regulatory
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt/Main
Geschäftsbereich Recht
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)
Berlin
Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und Steuern
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Berlin
Coordinator, AML/CFT
European Banking Authority
Paris
Partner
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main
Stv. GW-Beauftragter, Head of AML Case Management
UniCredit Bank AG
München
Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Rechtsanwältin
Frankfurt/Main
Unterabteilungsleiter VII A, u.a. Leiter der für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung zuständigen Referate des BMF
Bundesministerium der Finanzen
Berlin
Leiter Executive Office
FATF Financial Action Task Force
Paris
Referatsleiter Referat GW 1, „Grundsatz und Internationales in der GW-Prävention“
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bonn
Beauftragter für Technologiepolitik, Handels-, Finanz- und Sanktionspolitik
Auswärtiges Amt
Berlin
Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Potsdam
Director, Global Head Fraud Risk Management
Deutsche Bank AG
Frankfurt/Main
Stellv. Leiter
Financial Intelligence Unit
Köln