15. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2017 am 13.09.2017
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Über das Seminar
Auch der 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wird Sie in einer Vielzahl von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops über die neuesten Entwicklungen in diesem Umfeld informieren.
Das Thema der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus steht am ersten Tag im Vordergrund – sowohl aus nationaler als auch internationaler Sicht. Er wird mit Vorträgen und Beiträgen exzellenter Experten bestritten.
Der zweite Tag des Kongresses ist aktuellen Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung in Deutschland gewidmet, das auch am dritten Tag fortgesetzt wird. Hier fokussieren wir uns auch noch auf die Themen Steuer und Bußgeldrecht. Die Vielfalt und die Problematik der Geldwäschebekämpfung wie auch der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wird schließlich durch die Vielzahl an Workshops am dritten Tag abgerundet.
Wir freuen uns, Sie auf dem Kongress begrüßen zu dürfen.
Referenten
Fachanwalt für Strafrecht, Partner
WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB
Düsseldorf
Leiter der Financial Intelligence Unit
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Köln
Senatsverwaltung für Inneres
Berlin
Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und Steuern
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Berlin
Rechtsanwalt
HAJDA KADEN PARTNER, Kanzlei für die Wirtschaft
Hannover
Anti-Financial Crime Specialist
Frankfurt/Main
Bereichsleiter Zentrale Stelle
GenoTec GmbH
Neu-Isenburg
Leiterin des Referats Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bundesministerium der Finanzen
Berlin
Referatsleiter GW I
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bonn
Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Lead Compliance & ORC Integration and Acquisitions EMEA
UBS Europe SE
Frankfurt/Main
Geschäftsführer
RQ-Sicherungsmanagement GbR
Wang
Geschäftsbereich Recht
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)
Berlin
Experte für Risikomanagement und Anti-Geldwäsche
vorm. BayernLB Bayerische Landesbank
München
Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Potsdam
Leiter Steuern & Rechnungslegung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Institute for Compliance and Quality Management AG
Zürich